天瀚:更正公告本公司第10屆董事(含獨立董事)當選名單(更正選任或變動人員別)

第6款

1.發生變動日期:109/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、法人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

(1)和朋資本股份有限公司

代表人：許明廉/本公司董事長

(2)和朋資本股份有限公司

代表人：陳鼎元/奇勗科技技術顧問

(3)和朋資本股份有限公司

代表人：劉鴻志/諾肯科技(股)公司董事兼總經理

(4)和朋資本股份有限公司

代表人：林慶堯/優威達電波股份有限公司華南區總經理

(5)和朋資本股份有限公司

代表人：缺額

(二)獨立董事

(1)張瑞麟/晶吉光電科技(上海)有限公司董事長

(2)周芳秋/欣利科技(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

(1)安誠投資有限公司

代表人：黃文彥/宏京投資股份有限公司監察人

(2)安誠投資有限公司

代表人：陳怡君/安誠投資有限公司董事長

(3)安誠投資有限公司

代表人：游迪伊

(4)安誠投資有限公司

代表人：劉政軒/米斯克科技股份有限公司董事

(二)獨立董事

(1)陳韋廷/霖廷股份有限公司董事長

(2)賴旭綺/新應材股份有限公司財會處處長

(3)羅偉菱/美商優比速有限公司航務部專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事7席(含獨立董事3席)

7.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)安誠投資有限公司 持有股數 5,257,000股

(2)安誠投資有限公司 持有股數 5,257,000股

(3)安誠投資有限公司 持有股數 5,257,000股

(4)安誠投資有限公司 持有股數 5,257,000股

(二)獨立董事

(1)陳韋廷 持有股數 0股

(2)賴旭綺 持有股數 0股

(3)羅偉菱 持有股數 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/11

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用

14.其他應敘明事項:無