大車隊:公告本公司109年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」討論案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選出董事九席(含獨立董事三席)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過108年度盈餘轉增資發行新股討論案

修訂「股東會議事規則」部份條文討論案

修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案

修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案

修訂「背書保證作業程序」部份條文討論案

修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案

通過解除新任董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無