毛寶:公告本公司109年度股東會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

泛洋投資股份有限公司代表人:吳瑞華 毛寶股份有限公司董事長

吳昭雯 毛寶股份有限公司董事

吳喬蓁 毛寶股份有限公司董事

泛洋投資股份有限公司代表人:蘇展平 毛寶股份有限公司董事

泛洋投資股份有限公司代表人:章青川 毛寶股份有限公司董事

監察人:

吳賢龍 毛寶股份有限公司監察人

黃世鴻 毛寶股份有限公司監察人

李中和 毛寶股份有限公司監察人

獨立董事:

蘇亮 神通資訊科技股份有限公司董事長

黃建誠 安成法律事務所合夥律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

泛洋投資股份有限公司代表人:吳瑞華 毛寶股份有限公司董事長

泛洋投資股份有限公司代表人:吳賢泰 泛洋投資股份有限公司董事

吳昭雯 毛寶股份有限公司董事

泛洋投資股份有限公司代表人:吳喬蓁 毛寶股份有限公司董事

獨立董事:

蘇亮 神通資訊科技股份有限公司董事長

黃建誠 安成法律事務所合夥律師

陳薇芝 旭亞專業翻譯工作室有限公司創辦人兼執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事泛洋投資股份有限公司代表人:吳瑞華 持股數:6,790,856股

董事泛洋投資股份有限公司代表人:吳賢泰 持股數:6,790,856股

董事吳昭雯 持股數: 965,069股

董事泛洋投資股份有限公司代表人:吳喬蓁 持股數:6,790,856股

獨立董事蘇亮 持股數: 0股

獨立董事黃建誠 持股數: 0股

獨立董事陳薇芝 持股數: 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14

9.新任生效日期:109/06/11

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無