昇陽:代子公司新東陽營造股份有限公司公告109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:新東陽營造股份有限公司通過承認修正後109年

度盈餘分配案：決議分派股東現金股利共新臺幣51,780,944元(每股約3.196元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」增加營業項目案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。