明基醫:109年股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國108年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名（含獨立董事3名）案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通

股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

股東現金紅利計新台幣60,164,100元，每股配發新台幣1.35元。

本次現金股利發放案，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。如因本

公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。