科嶠:公告本公司民國109年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(2) 修訂「董事選任程序」部份條文案。

(3) 修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」及「取得或處分

資產處理程序」部份條文案。

(4) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。