連宇:旨:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認108年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案董事7席(含獨立董事3席)。

新任董事(含獨立董事)

董事:連慶投資股份有限公司，代表人羅鋇

董事:連慶投資股份有限公司，代表人林藎誠

董事:任冠生

董事:李幼岡

獨立董事:陳達仁

獨立董事:郭建甫

獨立董事:王志宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及名稱案。

(6)通過刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(7)通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。