光鼎:公告本公司109年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:馬景鵬 / 光鼎電子(股)公司董事長

(2)董事:孫根明 / 南京華鼎電子有限公司董事長

(3)董事:馬景新 / 教師退休人員

(4)董事:傅佩文 / 鼎元光電科技(股)公司董事長

(5)獨立董事:紀明義 / 合晶光電(股)公司-投資企劃室特助

(6)獨立董事:周倫奎 / 三籐實業有限公司總經理 退休人員

(7)獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授

兼科技管理碩職班主任

(8)監察人:魏為韓 / 華航退休人員

(9)監察人:賴奇石 / 通韻企業有限公司負責人

(10)監察人:李建裕 / 輔仁大學金融與國際企業學系教授兼金企系主任

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長

(2)董事:孫根明 / 南京華鼎電子有限公司董事長

(3)董事:馬景新 / 教師退休人員

(4)董事:周倫奎 / 三藤實業有限公司總經理 退休人員

(5)董事:魏為韓 / 華航退休人員

(6)董事:賴奇石 / 通韻企業有限公司負責人

(7)獨立董事紀明義 / 合晶光電(股)公司 副總經理

(8)獨立董事羅懷家 / 海峽交流基金會副秘書長(卸任)

(9)獨立董事吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿 全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:馬景鵬 7,080,593 股

(2)董事:孫根明 2,049,779 股

(3)董事:馬景新 2,754,901 股

(4)董事:魏為韓 868,884 股

(5)董事:賴奇石 761,253 股

(6)董事:周倫奎 970,000 股

(5)獨立董事:紀明義 0 股

(6)獨立董事:羅懷家 0 股

(7)獨立董事:吳春光 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07

9.新任生效日期:109/06/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:109年股東常會決議通過修訂公司章程關於設置審計委員會

之相關條文爰依證券交易法第14條之4規定將不設置、不選任監察人，本次股東

常會毋須進行選任監察人。