安心:本公司民國109年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○八年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○八年度營業報告書

及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(4)通過「資金貸與他人管理辦法」修訂案。

(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。