研華:公告本公司109年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○八年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選名單：劉克振、科辰投資股份有限公司代表人：劉蔚志、

財團法人研華文教基金會代表人：何春盛、研本投資股份有限

公司代表人：張凌寒

獨立董事：陳弘澤、劉文正、林嬋娟

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

2.通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

3.通過本公司『資金貸與他人之作業程序』修訂案。

4.通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。

5.通過本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無