美吾華:公告本公司109年股東常會決議許可董事從事競業行為及大陸地區事業之經營行為

第21款

1.股東會決議日:109/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)李成家/董事

(2)誠意投資股份有限公司代表人：李伊俐/董事

(3)誠意投資股份有限公司代表人：李伊伶/董事

(4)力領投資股份有限公司代表人：賴育儒/董事

(5)力領投資股份有限公司代表人：陳寬墀/董事

(6)陳文華/董事

(7)逸新國際股份有限公司代表人：李育家/董事

(8)逸新國際股份有限公司代表人：李展福/董事

(9)歐淑芳/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)李成家/董事

(2)誠意投資股份有限公司代表人：李伊俐/董事

(3)力領投資股份有限公司代表人：賴育儒/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)李成家:擔任美吾髮化妝品(上海)有限公司法人董事代表人。

(2)李伊俐:擔任美吾髮化妝品(上海)有限公司法人董事代表人。

(3)賴育儒:擔任美吾髮化妝品(上海)有限公司法人董事代表人、負責人。

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區虹橋路777號902室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

化妝品的研發、生產(限分支機構)、化妝品及原料的批發、佣金代理(拍賣除外)、委

託加工，上述產品的進出口及提供相關的配套業務。(不涉及國營貿易管理商品，涉及

配額、許可證管理商品的，按照國家有關規定辦理申請)。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。