李洲:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及

決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)訂定「公司治理實務守則」報告。

(4)訂定「誠信經營守則」報告。

(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)訂定「企業社會責任守則」報告。

(二)討論事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無