和桐:代子公司中華全球石油股份有限公司公告新增109年股東常會選舉事項及其他議案：本公司提前改選董監事案及董事競業行為許可案

第17款

1.董事會決議日期:109/05/20

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1).108年度營業報告

(2).監察人審查108年度決算報告

(3).發放董監酬勞及員工酬勞

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認108年度營業報告書及財務報表案

(2).承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2).討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(3).討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司提前改選董監事案

8.召集事由五、其他議案:

(1).董事競業行為許可案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:公告受理股東書面提案之期間與處所:

1.受理期間:109年03月26日起迄04月06日止

2.受理處所:新北市五股區中興路一段6號8樓