永利聯合:公告本公司民國109年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案。

第21款

1.股東會決議日:109/05/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長：王建翔(興恆投資股份有限公司代表人)

董事：張曉明(興恆投資股份有限公司代表人)

獨立董事：謝進益

獨立董事：林富美

獨立董事：謝政翰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:61,936,146權。

贊成：61,903,902權，占表決權數 99.94%；

反對：14,903權，占表決權數 0.02%；

無效：0權，占表決權數 0%；

棄權/未投票：17,341權，占表決權數 0.02%。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:不行使對前項董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起

歸入權行使。