永利聯合:公告本公司109年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/05/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司108年度財務報表暨營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案

獨立董事選名單：謝政翰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理減資彌補虧損案。

(2)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(3)通過追認本公司一○八年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書案。

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。