龍燈-KY:補充公告本公司董事會決議召開2020年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/05/13

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台灣台北市大同區承德路二段81號地下一樓中國生產力中心第九教室

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度董事及員工酬勞分派案

(2)民國108年度營業報告

(3)民國108年度審計委員會審查報告

(4)民國108年度背書保證辦理情形

(5)民國108年度私募普通股執行情形報告

(6)發行「中華民國境內第四次有擔保轉換公司債」暨「中華民國境內第五次無擔保轉

換公司債」募集原因及有關事項報

(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(8)修訂本公司「審計委員會組織規則與程序」部分條文案

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書及合併財務報表

(2)民國108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「董事選舉規範」部分條文案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:無