永豐餘:公告本公司董事會決議通過召開109年股東常會之相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司2019年度營業狀況。

(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。

(3)報告本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司2019年度決算表冊。

(2)擬具本公司2019年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬議修訂本公司「股東會議事規則」條文案。

(2)配合子公司永豐餘消費品實業(股)公司、永豐餘工業用紙(股)公司未來申請股票

上市計畫，本公司得分次辦理對各該公司釋股作業暨放棄參與各該公司之現金增資

計畫。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於109/04/17起至109/04/27止受理股東之提案，受理處所﹕永豐餘投

資控股股份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：109/05/23起至

109/06/19，請逕登入臺灣集中保管結算所股分有限公司「股東 e 票通」網頁，

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