嘉泥:本公司董事會決議109年股東常會變更開會地點及調整議程

第17款

1.董事會決議日期:109/05/06

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店-金簦廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度員工及董事酬勞分派情形報告

(2)108年度營業及財務報告

(3)審計委員會查核108年度決算表冊報告

(4)買回本公司股份執行情形報告

(5)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度決算表冊案

(2)108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)因應防疫作業並參酌主管機關公告之「因應防疫召開股東會之作業指引」，

變更109年股東常會開會地點。另本次股東常會未有股東提案，調整

「6.召集事由三、討論事項」相關內容。

(2)股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為109/05/23起至109/06/19止

，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，有關電子

投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

(3)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理

部補發。洽詢電話:(02)2702-3999。