晶心科:(補充公告)本公司董事會決議召開民國109年股東常會(調整議案)

第17款

1.董事會決議日期:109/05/05

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓

(集思竹科會議中心達爾文廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業報告。

(2)民國一○八年度決算表冊報告。

(3)民國一○八年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(5)民國一○八年度現金股利分配案報告。(修正)

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○八年度營業報告書、財務報表案。

(2)民國一○八年度盈餘分配案。(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(1)提請股東常會解除第六屆新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)增選本公司第六屆董事二席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:無。