鉅橡:公告增列本公司109年股東常會議案內容

第17款

1.董事會決議日期:109/04/17

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人審查報告。

(3)108年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。

(4)本公司庫藏股買回決議暨執行情形報告。

(5)108年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無