富宇:本公司董事會決議召開股東常會(更正討論案4)

第17款

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、108年度營業報告

2、監察人審查108年度決算表冊報告

3、108年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告

4、修正本公司「董事會議事規則」案

5、修正本公司「道德行為準則」案

6、修正本公司「誠信經營守則」案

5.召集事由二、承認事項:

1、承認108年度營業報告書及財務報表

2、承認108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「公司章程」案

2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

3、修正本公司「董事及監察人選任程序」案

4、廢止本公司原訂定之「股東會議事規則」，並重新訂定本公司

「股東會議事規則」案

5、修正本公司「衍生性商品交易處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

一、本公司自109年4月20日至109年6月18日止，接受持有已發行股份總數1%以上之

股東書面提案，受理處所：台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)。

二、本公司自109年4月20日至109年6月18日止，接受持有已發行股份總數1%以上之

股東，以書面向公司提出獨立董事候選人名單，本次應選獨立董事2人，

受理處所：台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)。