廷鑫:公告本公司董事會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:109/03/27

2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:109年3月27日董事會重要決議事項如下:

(一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過本公司108年度盈虧撥補案。

(三)通過本公司擬以資本公積發放現金案。

(四)通過本公司109年度營運計劃案。

(五)通過本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部

控制制度聲明書」案。

(六)通過修訂「公司章程」案。

(七)通過修訂「董事會議事規範」案。

(八)通過修訂「股東會議事規範」案。

(九)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。

(十)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(十一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(十二)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(十三)通過修訂「誠信經營守則」案。

(十四)通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(十五)通過修訂「道德行為準則」案。

(十六)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。

(十七)通過修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流

程」案。

(十八)通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。

(十九)通過修訂「公司治理實務守則」案。

(二十)通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。

(二十一)通過修訂「關係人交易之管理作業程序」案。

(二十二)通過修訂「財務報表編製流程之管理作業程序」案。

(二十三)通過修訂「防範內線交易管理辦法」案。

(二十四)通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

(二十五)通過修訂「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」

案。

(二十六)通過修訂「審計委員會行使職權辦法」案。

(二十七)通過修訂「薪資報酬委員會行使職權辦法」案。

(二十八)通過廢止「監察人職權範疇規則」案。

(二十九)通過修訂「員工道德行為準則」案。

(三十)通過修訂「內部控制制度總則」案。

(三十一)通過修訂「內部稽核實施細則」案。

(三十二)通過修訂「子公司管理辦法」案。

(三十三)通過修訂「企業社會責任守則」案。

(三十四)通過修訂「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。

(三十五)通過召開本公司109年股東常會事宜案。

(三十六)通過本公司金融機構授信額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無


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