雙美:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○八年度營業狀況報告。

2.監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。

3.一○八年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○八年度營業報告書、財務報表承認案。

2.本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：

(1)受理股東之提案期間：109年04月10日起至109年04月21日止。

(2)受理股東之提案處所：台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。

(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com

(二)凡有意提案之股東，務請於109年04月21日下午五點前送達＜郵寄者請於信封

封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。

(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。