雙美:公告本公司109年03月26日董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:109/03/26

2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

(1)通過本公司一○八年度財務報表案。

(2)通過一○八年度董監酬勞案。

(3)通過一○八年度員工酬勞案。

(4)通過本公司一○八年度盈餘分配案。

(5)通過本公司轉投資之大陸子公司北京享贊國際貿易有限公司累積未分配盈餘

匯回母公司案。

(6)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

(7)通過本公司一○八年度內部控制聲明書案。

(8)通過本公司內部控制制度修訂案。

(9)通過召開一○九年股東常會案。

(10)通過受理一○九年股東常會股東提案權相關作業事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。