榮星:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:臺南市仁德區仁德里活動中心

(住址：臺南市仁德區仁德里文心路138號)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

2.108年度營業報告。

3.監察人查核108年度決算表冊報告。

4.背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案。

2.108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「本公司章程」案。

2.修訂「本公司董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

股東常會受理股東提案期間訂於一０九年四月六日起至一０九年四月十六日止，

受理地點為臺南市仁德區中正路三段231號，受理處所為榮星電線工業股份有限公司

財務部。