基泰:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓（願景廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司108年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司108年度營業決算表冊報告。

(3) 其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司108年度決算表冊。

(2) 本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:無