光磊:公告董事會決議109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行五路一號（本公司力行廠）

4.召集事由一、報告事項:

1、108年度營業報告。

2、108年度審計委員會查核報告。

3、108年度盈餘分派現金股利情形報告。

4、108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、108年度財務報表及營業報告書。

2、108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「股東會議事規則」。

2、同意新任董事及其代表人競業許可案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十三屆董事選任案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:無。