永捷:董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

第17款

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台南市安定區安加里安定258-26號(本公司會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.108年度監察人審查報告。

3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4.107年度現金增資發行新股暨國內第五次有擔保轉換公司債案計畫變更案報告。

5.其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.「公司章程」修正案。

3.「董事及監察人選舉辦法」修正案。

4.「取得或處分資產處理程序」修正案。

5.「資金貸與他人作業程序」修正案。

6.「背書保證作業程序」修正案。

7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日為109年4月19日，因最後過戶日4月19日適逢例假日，故過戶

提前至4月17日16時30分前(24小時制)

(2)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區

忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23711658，股票停止過戶期間及轉換公司債停

止轉換期間為109年4月20日起至109年6月18日止。

(3)受理股東之提案及提名董事候選人時間：109年4月10日至109年4月20日

(4)受理股東提案及董事候選人名單處所：本公司〈台南市安定區安加里安定

258之26號〉

(5)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國109年5月19日至109年6月15日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw

(6)本次受理股東提案及董事候選人提名期間屆滿後如有股東逾越公告之受理期間

提出者，即不列入股東會之議案及董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。

(7)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，持股滿

一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，

請向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部 洽詢。