中聯資源:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點: 高雄市前鎮區一心一路243號4樓之1

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4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告案

(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告案

(3)本公司108年度員工及董事酬勞提撥情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書、財務報表承認案

(2)本公司108年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間：109年06月24日(星期三)上午9時整

(2)受理股東提案時間：109年04月13日至109年04月22日

(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號22樓