國碩:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一○八年度營業報告

(2) 民國一○八年度審計委員會審查報告

(3) 員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式

(4) 公司債發行情形報告

(5) 發行公司債健全營運計劃執行成效報告

(6) 減資健全營運計畫執行情形報告

(7) 增資健全營運計畫執行情形報告

(8) 本公司之子公司Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 民國一○八年度營業報告書及財務報表案

(2) 民國一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「公司章程」部份條文案

(2) 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2) 本公司擬訂於民國109年4月1日起至民國109年4月13日止受理股東以書面方式就本

次股東會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月13日17時前送達依規定辦

理提案手續,並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(3) 受理處所：國碩科技工業股份有限公司 股務部（地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號

，電話：(03)598-5510）。

(4) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月9日至109年6月

6日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。