豐藝:董事會決議召開109年股東常會
鉅亨網新聞中心 2020-03-17 16:01
第17款
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度背書保證責任總額報告。
(4)108年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(5)修正本公司「道德行為準則」報告。
(6)重訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多#低檔佈局訊號
上一篇
下一篇