數字:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號B劇場(晶宴新莊館)

4.召集事由一、報告事項:

A.一○八年度營業報告。

B.一○八年度監察人查核報告。

C.一○八年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

D.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.一○八年度營業報告書及財務報表案。

B.一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

A.資本公積發放現金案。

B.修訂本公司「公司章程」案。

C.修訂本公司「股東會議事規則」案。

D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

E.發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。