崇佑-KY:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/02

2.股東會召開日期:109/05/18

3.股東會召開地點:台北市松江路63號/長榮桂冠酒店(台北)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業報告

(2)2019 年度審計委員會審查報告

(3)2019年度董事酬勞暨員工酬勞分配報告

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(6)修訂本公司「董事會議事運作之管理」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)2019年度營業報告書及合併財務報表案

(2)2019年盈餘分配案

(3)2018 年現金增資發行新股計劃變更案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)資本公積發放現金股利案

(4)解除董事競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/20

11.停止過戶截止日期:109/05/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:(1)依公司法第172 條之1規定，擬辦理2020年度股東常會召開前

受理股東提案、受理處所及受理期間等相關事宜。

(2)提案股東案件：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

(3)提案受理期間：自2020年 3月 9日至2020年3月18日止。

(4)提名受理處所：崇佑股份有限公司

（地址：台北市中山區松江路283號7樓之二，電話：(02)2508-0656。

(5)股東提案方式：依公司法第172條之1規定辦理提案並敘明聯絡人及

聯絡方式 (郵寄者請於信封封面上註明「股東會提案函件」字樣以

掛號函件寄送)，以備董事會審查結果回覆。

(6)本案於董事會通過後，依公司法及證券主管機關規定辦理相關之公告。