永信建:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/02

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:高雄市新興區六合路183號12樓 (本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營運狀況報告。

(2)108年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案期間為109年03月20日起至民國109年03月30日止

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，期間為109年04月27日至109年05月

24日止