彩富:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會
鉅亨網新聞中心 2020-02-27 18:40
第17款
1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號沃田旅店。
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告。
(二)一○八年度監察人查核報告。
(三)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。
(五)本公司「誠信經營守則」修訂報告。
(六)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(七)本公司「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)股東以電子方式行使其表決權期間:自109年5月9日起至109年6月6日止。
(二)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於109年4月6日起至109年4月15日止受
理股東就本次股東會採書面方式之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依
規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,
受理提案處所:彩富電子股份有限公司﹝地址:台北市內湖區洲子街116號,
電話:02-26598898分機2412﹞。
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