世界:本公司董事會決議民國一○九年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:109/02/20

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學園區園區三路123號本公司會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國一○八年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一○八年度之營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)核准修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

(二)核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無