F-英瑞：公告本公司104年度股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/16

3.股東會召開地點:台南市安平區永華二街199號2樓(臺邦商旅)

4.召集事由:

(一) 報告事項：

1.本公司2014年度營業狀況報告。

2.審計委員會審查2014年度決算表冊報告。

(二) 承認事項：

1.提請承認本公司2014年度營業報告書、2014年度決算表冊案。

2.提請承認本公司2014年度盈餘分配案。

(三) 討論及選舉事項：

1.提請通過修訂本公司「公司章程」案。

2.提請通過修訂「股東會議事規則」案。

3.提請通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

4.提請通過全面改選董事案。

5.提請通過解除新任董事競業禁止案。

(四) 臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/18

6.停止過戶截止日期:104/06/16

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國104年4月2日起至民國104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案及

獨立董事候選人提名，凡有意提案或提名之股東務請於民國104年4月13日16時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上

加註『股東會提案函件/獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司股務單位，台南市安平區慶平路573號10樓