太極:公告本公司減資換發股票相關事項

壹、本公司於108年6月21日股東常會決議通過減少資本銷除普通股156,545仟 股，每股面額10元，總額新臺幣1,565,450仟元，業經金融監督管理委員會 108年11月14日金管證發字第1080335179號函核准申報生效在案，並奉經 濟部108年12月9日經授商字第10801173840號函核准變更登記在案。另本 公司「減資換發股票作業計畫書」亦業已經臺灣證券交易所股份有限公司108 年12月17日臺證上一字第1080023107號函核准在案。 貳、茲依公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告於下： 一、公司名稱：太極能源科技股份有限公司。 二、所營事業： 1.CC01010發電、輸電、配電機械製造業。 2.CC01060有線通信機械器材製造業。 3.CC01070無線通信機械器材製造業。 4.CC01080電子零組件製造業。 5.CC01090電池製造業。 6.D401010熱能供應業。 7.E604010機械安裝業。 8.E701030電信管制射頻器材裝設工程業。 9.F113010機械批發業。 10.F113110電池批發業。 11.F213080機械器具零售業。 12.F119010電子材料批發業。 13.F213110電池零售業。 14.F219010電子材料零售業。 15.F401010國際貿易業。 16.I501010產品設計業。 17.IG02010研究發展服務業。 18.IG03010能源技術服務業。 19.CA04010表面處理業。 20.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、原股份總額及每股金額：章程額定資本總額為5,000,000,000元整，每股 面額新台幣10元整，分為500,000,000股，分次發行；已發行資本總額 為3,565,450,000元整，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。 四、本公司所在地：桃園市中壢區中壢工業區自強一路5號。 五、公告方式：依法公告於指定之網際網路資訊申報系統中。 六、董事之人數及任期：本公司設董事5~9人，任期均為3年，連選得連任， 目前有董事7人(含獨立董事3人)，任期至民國111年06月20日止。 七、訂立章程之年月日：本公司章程訂於民國96年04月26日，最近一次（ 第八次）修正於民國105年06月06日。 參、減資換發有價證券作業計畫書： 一、減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： （一）應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股356,545,000 股(包括已上市股票331,545,000股及私募股票25,000,000股)， 每股面額為新台幣10元，共計新台幣3,565,450,000元。 （二）本次減少資本新台幣1,565,450,000元，銷除已發行股份156,545,000 股(包括已上市股票145,568,475股及私募股票10,976,525股)。 （三）減資後發行股份為200,000,000股(包括已上市股票185,976,525股 及私募股票14,023,475股)。，每股面額新台幣10元，實收資本總 額為新台幣2,000,000,000元。 二、換發新股票之換發比率： （一）依減資換股基準日股東名簿所載股東持股比例減資43.90609881%（即 每仟股減少439.0609881股，每仟股換發560.9390119股），減資後 未滿一股之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前向本公司股務 代理機構辦理拼湊成整股，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股按 面額折付股東現金至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長 洽特定人以面額認購之。 （二）本次減資後換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結 算所股份有限公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。 （三）本次減資後換發之新股權利義務與原發行股份相同。 三、減資換發新股票基準日及相關作業事宜： （一）舊股票最後交易日為109年1月8日。 （二）舊股票停止在市場買賣自109年1月9日起至109年1月17日止。 （三）舊股票最後過戶日為109年1月12日。(若遇假日，請於前一個營業 日109年1月10日辦理股票過戶手續) （四）停止辦理舊股票過戶自109年1月13日起至109年1月17日止。 （五）減資換發無實體新股票基準日為109年1月17日。 （六）新股票上市買賣日（舊股票終止上市日）為民國109年1月20日。( 自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的，本 次換發之股票權利義務與舊股票相同) 四、換發手續及地點: （一）本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保劃撥 帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作 業。 （二）已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書、(673/671)發行人 保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、減資退還股款發放暨領取單 及原留印鑑辦理換發。 （三）未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或集保 股票交付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書、 (673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、減資退還 股款發放暨領取單及原留印鑑辦理過戶後換發。 （四）原存放於集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於 新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，股東無需辦理任何換發手 續。 （五）換發地點：台新銀行股務代理部，地址：104台北市中山區建國北路 一段96號B1樓，電話：(02)2504-8125。 五、本計畫內容作業事項業經臺灣證券交易所股份有限公司核准，本公司將於停 止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所股份有限公司規定之期限內， 函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。 肆、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。