新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:108/12/16

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國109年度營運計畫暨預算案。

(2)通過本公司對SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED進行減資彌補虧損

案。

(3)通過本公司民國109年度稽核計劃案。

(4)通過本公司民國108年度經理人年終獎金發放計劃案。

(5)通過本公司海外事業部從業人員之薪酬結構及福利調整案。

(6)通過本公司民國109年度捐贈預算案。

(7)通過修訂本公司曾孫公司新麥機械(中國)有限公司【取得或處分資產處理程序】案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無