正道:公告本公司108年現金增資發行新股相關事項

一、本公司於108年8月9日經董事會決議通過以現金增資發行普通股40,000,000股，每股面額10元，共計新台幣 400,000,000元，經呈奉行政院金融監督管理委員會108年11月15日金管證發字第1080334397號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：正道工業股份有限公司 (二)所營事業： 1.CA02080金屬鍛造業 2.CA02990其他金屬製品製造業 3.CA04010表面處理業 4.CB01010機械設備製造業 5.CB01990其他機械製造業 6.CC01990其他電機及電子機械器材製造業 7.CD01030汽車及其零件製造業 8.CD01040機車及其零件製造業 9.CD01050自行車及其零件製造業 10.CQ01010模具製造業 11.F106010五金批發業 12.F114030汽、機車零件配備批發業 13.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：台南市仁德區大甲里中正西路1015號 (四)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事9人(含獨立董事3人)，任期均為3年，連選得連任。 (五)訂定章程之年月日：民國53年11月2日訂立，最後一次修訂於民國107年6月29日。 (六)原股份總額及每股金額：實收資本額為新台幣1,231,617,510元，分為123,161,751股，每股面額新台幣10元。 (七)增資發行新股總額、每股金額及發行條件： 1.本次現金增資發行新股40,000,000股，每股面額10元，總額新台幣400,000,000元整，暫定發行價格每股新台幣 12元，實際發行價格依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於訂價日與證券承銷商議定之。 2.本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之15%，計6,000仟股由本公司員工認購，並依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股之10%，計4,000仟股採公開申購方式對外公開承銷。其餘75%，計30,000仟股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購每仟股認購 243.58211股(依本公司108年12月13日實際流通在外股數123,161,751股計算)，其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理併湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。嗣後若因買回本公司股份或員工認股權執行等因素影響得認購股數時，擬請董事會授權董事長全權處理並調整之。 3.本次現金增資發行新股其權利義務與原有發行之普通股相同。 4.本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，擬請董事會授權董事長處理相關細節。 (八)增資後股份總數及每股金額：本次增資後實收發行股份為163,161,751股，每股面額新臺幣10元，實收股本總額為新臺幣1,631,617,510元。 (九)增資計劃概要：償還銀行借款。 (十)本公司股票全面採無實體發行。 (十一)股款代收機構:俟簽約後另行公告。 (十二)專戶存儲價款機構:俟簽約後另行公告。 (十三)現金增資發行新股之認股繳款期間:待決定後另行公告。 (十四)主辦承銷機構:統一綜合證券股份有限公司。 (十五)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地，並依規定以電子檔方式傳送至公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)。 (十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證。股款繳納憑證上市日期及股票上市日期屆時將另行公告。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)查詢。 四、特此公告。