明達醫:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣 28,560,000元，發行普通股2,856,000股，每股面額新台幣10元 ，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年11月18日證櫃審 字第1080101334號函核准在案。 二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：明達醫學科技股份有限公司 (二)所營事業如下： CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 CE01010 一般儀器製造業 CE01030 光學儀器製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 F113030 精密儀器批發業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG01010 生物技術服務業 JA02990 其他修理業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號 (四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國98年10月13日，最近一次修訂日期為民國108年6月6日。 (六)董事之人數及任期：依章程設置董事七人(包含三位獨立董事)，並設置審計委員會，任期為三年，連選得連任。 (七)本公司額定資本總額計新台幣500,000,000元整，分為50,000,000股，目前實收資本額為新台幣214,200,000元，分為21,420,000股；每股新台幣10元。 (八)本次現金增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件： 1、本次現金增資發行普通股2,856,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新台幣28,560,000元。 2、本次現金增資除公司法第267條規定，保留發行新股之15%計428,000股由本公司員工認購外，其餘計2,428,000股依證券交易法第28條之1及本公司108年6月6日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及投資人競拍結果，授權董事長由本公司與主辦承銷商議定之。 4、本次增資發行新股權利義務：本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 5、本次現金增資發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本案未盡事宜之處，董事會授權董事長全權處理。 (九)增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣242,760,000元，分為24,276,000股，每股面額新台幣10元。 (十)增資計畫用途：充實營運資金。 (十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體發行。 (十二)股款代收暨存儲機構： 1、員工認股代收股款機構：第一銀行桃園分行 2、競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行城東分行 3、委託存儲專戶機構：玉山銀行桃鶯分行 (十三)對外公開銷售期間： 1、競價拍賣期間：108/12/5~108/12/9 2、公開申購期間：108/12/13~108/12/17 (十四)現金增資發行新股之認股繳款期間： 1、員工認股繳款日期：108/12/13~108/12/19 2、競價拍賣扣款日期：108/12/10 3、公開申購扣款日期：108/12/18 4、特定人認股繳款日期：108/12/23 5、增資基準日：108/12/23 (十五)主辦承銷商：凱基證券股份有限公司 (十六)股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1、陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2、索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內掛牌上櫃(股款繳納憑證於同日下櫃)，屆時將另行公告。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。