誠美材:公告本公司獨立董事對董事會、審計委員會議決事項表示棄權。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/11/27

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會及審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

劉韋廷獨立董事;本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:通過本公司轉投資昆山之奇美公司引進外部投

資者合肥北城貳號光電產業投資合夥企業(有限合夥)進行增資，以及相應

之增資協議簽署以及章程修訂案，並授權董事長權宜調整之。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

本案相關資訊取得不完備，法務內部評估報告尚有負面建議，但同意本案對公

司營運有重大影響性並尊重多數董事意見，故對本案表示棄權。

6.因應措施:因獨立董事之棄權表示於法規適用未臻明確，經內部評估及洽詢

法律顧問後，決定以保留意見格式公告之，

7.其他應敘明事項:無