上揚:公告本公司減資相關事項

一、本公司於108年9月30日股東會決議通過減資新台幣141,965,640元整，銷除已發行股份14,196,564股，每股新台幣面額10元，減資後實收資本額為新台幣345,888,780元，分為34,588,878股，每股面額新台幣10元，股東將依持股比例減資29.1%（即每仟股減少291股，每仟股換發709股），業經金融監督管理委員會108年10月29日金管證發字第1080333700號函申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：上揚科技股份有限公司 (二)所營事業： 1.、F113020電器批發業 2、F213010電器零售業 3、F401010國際貿易業 4、F113010機械批發業 5、F106010五金批發業 6、F211010建材零售業 7、F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 8、 F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 9、F109070文教、樂器、育樂用品批發業 10、CC01040照明設備製造業 11、F102030菸酒批發業 12、F102040飲料批發業 13、F203020菸酒零售業 14、F106020日常用品批發業 15、F119010電子材料批發業 16、F219010電子材料零售業 17、CD01050自行車及其零件製造業 18、I301010資訊軟體服務業 19、CC01110電腦及其週邊設備製造業 20、CC01090電池製造業 21、CC01120資料儲存媒體製造及複製業 22、CD01040機車及其零件製造業 23、F114040自行車及其零件批發業 24、F113110電池批發業 25、CB01010機械設備製造業 26、F214040自行車及其零件零售業 27、F213110電池零售業 28、F108040化粧品批發業 29、F208040化粧品零售業 30、F206020日常用品零售業 31、F102170食品什貨批發業 32、F203010食品什貨、飲料零售業 33、F118010資訊軟體批發業 34、F218010資訊軟體零售業 35、E605010電腦設備安裝業 36、E701030電信管制射頻器材裝設工程業 37、IG03010能源技術服務業 38、E601020電器安裝業 39、E603090照明設備安裝工程業 40、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：新北市汐止區中興路32號1樓 (四)訂立章程之日期：本公司章程訂立於中華民國七十五年八月五日；最近一次於民國一○八年六月二十日修訂。 (五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人(含獨立董事三人)，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。 (六)股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,360,000,000元正，分為136,000,000股，每股新台幣10元正，授權董事會分次發行。 (七)原發行股份總額及每股金額：原實收資本額為新台幣487,854,420元整，每股面額新台幣10元，發行股數為48,785,442股(上櫃普通股15,388,942股及私募33,396,500股)。 (八) 本次減少資本總額、每股金額及其銷除條件： 1.減少實收資本額新台幣141,965,640元，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份14,196,564股(含上櫃普通股4,478,182股及私募普通股9,718,382股。 2.減資比率：29.1% 3.銷除股份：本次依減資換票基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例每仟股減少291股(即每仟股換發709股)，減資後不足一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付現金，元以下捨去(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 (九)減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣345,888,780元，每股面額新台幣10元，發行股數為34,588,878股(上櫃普通股10,910,760股及私募23,678,118股)。 (十)減少資本緣由：用以彌補累積虧損及健全公司財務結構。 三、減資基準日：民國108年11月15日 四、減資換發股票日程： (一)舊股票最後交易日：109年1月8日。 (二)舊股票停止在市場買賣期間：109年1月9日至109年1月16日。 (三)舊股票最後過戶日：109年1月11日。 (四)舊股票停止過戶期間：109年1月12日至109年1月16日。 (五)減資換發股票基準日：109年1月16日。 (六)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃日：109年1月17日。 (七)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 五、換領新股票手續： (一)本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二)已過戶舊股票換發： 股東應持(1)舊股票、(2)本公司寄發之換發通知書、(3)原留印鑑、(4)集保帳號，至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部換發（劃撥至集保帳戶）。 (三)未過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票、(2)過戶申請書、(3)買進報告書或相關證明文件、(4)身分證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章、(5)集保帳號，至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續後，再辦理換發。 (四) 原已存放集保帳戶之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，無需辦理任何手續。 (五)換發處所：本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市承德路三段二一０號地下一樓。電話：（02）2586-5859。