康友-KY:公告本公司108年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利相關事宜

壹、本公司108年6月28日股東常會決議通過，自107年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣220,000,000元，轉增資發行新股22,000,000股，每股面額新台幣10元。另自107年度可供分配盈餘中提撥新台幣249,600,000元配發現金股利。 貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將本次現金增資發行新股相關事項公告如下： 一、公司名稱：Pharmally International Holding Company Limited康友製藥控股有限公司 二、所營事業：大容量注射液和原料藥之生產、銷售；疫苗生產及銷售 三、原發行股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,500,000,000元整，分為150,000,000股，每股面額新台幣10元整；目前實收資本額為新台幣780,000,000元整，分為78,000,000股，每股面額新台幣10元整。 四、本公司所在地：89 Nexus Way ,Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Isalnds。 在臺訴訟及非訴訟代理人聯絡地址：臺北市信義區基隆路1段333號1807室。 五、董事之人數及任期：董事7人（含獨立董事3人），任期3年，連選得連任（本公司設立審計委員會）。 六、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於102年11月7日，最近一次修訂日期108年6月28日。 七、公告方式：登載於公開資訊觀測站。 八、本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件： (一) 自107年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣220,000,000元，轉增資發行新股22,000,000股(每壹股配發股票股利2.82051282 元)，每股面額新台幣10元。另自107年度可供分配盈餘中提撥新台幣249,600,000元配發現金股 利，每壹股配發現金股利3.2 元。 (二) 股東配發不足1股之畸零股，得由股東自除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股，按面額折付現金(計算至元，元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。 (三) 本次盈餘轉增資發行之普通股新股，其權利義務與原已發行普通股相同。 (四) 本次盈餘轉增資發行新股各項事宜，如經主管機關修正或因應主客觀環境而有修正時，授權董事長依相關規 定處理。 九、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元。 十、增資計畫：健全財務及資本結構。 十一、增資股票之發行：本次增資發行新股採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，除公告外，並將分函通知各股東。 十二、股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部。 十三、茲本公司民國108年6月28日股東常會及民國108年9月26日董事會決議本次盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利作業相關日期如下： (一)權利分派基準日為108年12月3日，依法自108年11月29日至108年12月3日止停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年11月28日（星期四）下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話:02-2586-5859)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年11月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (二)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)現金股利自108年12月18日發放，屆時委由本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部以匯款或支票方式發放，其匯費及支票處理費由股東自行負擔。 叁、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。 肆、特此公告。