聯德控股-KY:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

第21款

1.董事會決議日:108/11/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐啟峰 總經理

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

依公司法第206條之規定，除徐啟峰董事長不得參與表決外，其餘出席董事一致同意

通過在無損及本公司利益之前提下，解除徐啟峰總經理擔任所列職務競業禁止之限制

如下：

(1)聯德動能股份有限公司/董事

(2)Lemtech Philippine Thermal System Inc./董事

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:

聯德動能股份有限公司及Lemtech Philippine Thermal System Inc.：係本公司

直接及間接投資之子公司

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:

徐啟峰總經理兼任聯德控股董事長，如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及

公司利益之前提下，將提請最近期股東會同意解除其競業禁止之限制。