寶島極:公告本公司第十屆第九次董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:108/11/11

2.公司名稱:寶島極光股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司第十屆第九次董事會重要決議事項如下:

一.通過承認本公司一○八年度第三季合併財務報表

二.通過本公司一○九年度內部稽核計畫

三.通過本公司一○八年度第三季內部稽核報告

四.通過簽證會計師獨立性評估案

五.通過本公司向永豐銀行板橋分行申請授信額度案

六.通過本公司向華南銀行南崁分行申請授信額度案

七.通過本公司向合作金庫銀行大溪分行申請授信額度案

八.通過本公司向兆豐銀行南三重分行申請授信額度案

九.通過本公司「董監事及經理人責任保險」續約案

十.通過民國一○九年度經理人薪資報酬政策

十一.通過民國一○九年度經理人年終獎金案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:通過承認本公司一○八年度第三季合併財務報表,重要財務數字如下:

108年1月1日至9月30日營業收入淨額346,396仟元、營業毛利4,235仟元、

本期淨損30,468仟元、基本每股虧損0.7元

有關本公司108年第三季合併財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內上傳完成,屆時

請於公開資訊觀測站查詢.