公信:公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

第15款

1.臨時股東會日期:108/11/08

2.重要決議事項:

（一）討論事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

（二）選舉事項：

(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。

（三）其他議案：

(1)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。

（四）臨時動議：無。

3.其它應敘明事項:無。