久威:公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:108/10/17

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本「公司章程」案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」及

「背書保證作業程序」案

(4)通過增補選獨立董事一席案

(5)通過解除董事競業禁止之限制案

3.其他應敘明事項:無