九暘電子:公告本公司減資相關事項

一、本公司業經108年6月13日股東常會決議通過減少資本新台幣157,041,840元，銷除股份15,704,184股，業經行政院金融監督管理委員會108年8月6日金管證發字第1080324533號函核准申報生效在案。 二、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：九暘電子股份有限公司 (二)所營事業： (1)電子零組件製造業 (2)產品設計業 (3)資訊軟體服務業 (4)資料處理服務業 (5)電子材料批發業 (6)電子材料零售業 (7)國際貿易業 (8)智慧財產權業 (9)精密儀器零售業 (10)電信器材批發業 (11)資訊軟體批發業 (12)電信器材零售業 (13)電信管制射頻器材輸入業 (14)電信管制射頻器材裝設工程業 (15)電子資訊供應服務業 (16)醫療器材批發業 (17)醫療器材零售業 (18)電信管制射頻器材製造業 (19)電腦設備安裝業 (20)租賃業 (21)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣1,900,000,000元，分為190,000,000股，每股面額新台幣10元整。 (四)本公司所在地：新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。 (五)訂定章程之年月日：章程訂定於86年6月21日，第十三次修正於民國107年6月20日。 (六)董事及監察人之人數及任期：董事九人(含獨立董事三人)，任期均為三年，連選均得連任。 (七)已發行股份：普通股82,725,258股，計新台幣 827,252,580元整，均為普通股，每股面額新台幣10元整。 (八)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本15,704,184股，每股面額新台幣10元，計新台幣157,041,840元 2.減資比例：18.98354188% 3.銷除股份：按「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每仟股減少189.8354188股，即每仟股換發810.1645812股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶前1日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未辦理併股者，授權董事長洽特定人按面額承購之。 (九)減少資本後股份總額：67,021,074股，每股面額新台幣10元，計新台幣670,210,740元。 (十)資本減少緣由：為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損。 (十一)減資換發股票日程擬定如下： 1.減資基準日：108年8月20日。 2.舊股票最後交易日：108年10月7日。 3.舊股票停止市場買賣期間：108年10月8日起至108年10月18日。 4.舊股票最後過戶日：108年10月13日。 5.舊股票停止過戶期間：108年10月14日起至108年10月18日。 6.減資換發股票基準日：108年10月18日。 7.新股上櫃日期：108年10月21日(舊股票終止上櫃買賣)。 (十二) 本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (十三)本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後，依規定期限內函送相關書件，並於指定之網際網路資訊申報系統申報。 (十四)其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。 (十五)嗣後如經主管機關修正、法令變更、本公司股本發生變動或其他相關未盡事宜，致影響流通在外股份數量，減資比例因此發生變動者，業經108年8月12日董事會通過授權董事長全權處理。