開發金:中華開發金控代子公司中華開發資本公告股東會通過解除董事競業禁止之限制案。

第21款

1.股東會決議日:108/08/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)陳鑫/董事

(2)Lionel de Saint-Exupery/董事

(3)何俊輝/董事

(4)南怡君/董事

(5)張曉東/董事

(6)楊文鈞/董事

(7)杜紫軍/獨立董事

(8)鄭義/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職開發資本董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)陳鑫/董事

(2)楊文鈞/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳鑫：華開(福建)股權投資管理有限公司/董事長

、華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司/董事長

(2)楊文鈞：KKR Asia Limited / Partner &

CEO of Greater China、仁康投資(深圳)有限責任公司/

法定代表人及執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)華開(福建)股權投資管理有限公司：福建省福州市鼓樓區

五四路128-1號恆力城寫字樓35F 02室

(2)華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司：江蘇省昆山開發區

前進東路1228號1201室

(3)KKR Asia Limited：北京市朝陽區建國門外大街 1 ?

中國國際貿易中心第三期 41 樓

(4)仁康投資(深圳)有限責任公司：深圳市前海深港合作區

前灣一路1號A棟201室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)華開(福建)股權投資管理有限公司：受託對非證券類股權

投資管理及與股權投資有關的諮詢服務

(2)華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司：受託對非證券類

股權投資管理及與股權投資有關的諮詢服務

(3)KKR Asia Limited：金融服務

(4)仁康投資(深圳)有限責任公司：投資醫療行業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本公司

股東會職權由董事會行使。